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处罚信息显示，财付通共有11项违法行为，包括：违反机构管理规定，违反商户管理规定，违反清算管理规定，违反支付账户管理规定，其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，违反消费者金融信息保护管理规定，违反金融消费者权益保护管理规定

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侨批，俗称番批，是海外华侨通过民间渠道以及后来的金融、邮政机构寄回国内，连带家书或简单附言的汇款特殊凭证，属于银、信合体的民间特殊文献，主要分布于粤、闽两省，其中，广东省潮汕地区的侨批数量最多。